Fondiaria-Sai: nomina di cariche sociali e costitutzione di comitati

Il Vice Presidente Pierluigi Stefanini, si legge in un comunicato, è stato inoltre nominato Amministratore incaricato del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi, ai sensi del Codice di autodisciplina delle società quotate. Il cda ha nominato, per tutta la durata del suo mandato e, quindi, fino all’approvazione del bilancio dell’esercizio 2012, un Comitato Esecutivo composto da n. 5 consiglieri, e precisamente:

Fabio Cerchiai – Presidente
Pierluigi Stefanini
Carlo Cimbri
Guido Galardi
Marco Minella.

Il cda ha inoltre nominato quali componenti del Comitato Controllo e Rischi i Consiglieri Nicla Picchi (nel ruolo di lead coordinator), Ethel Frasinetti e Barbara Tadolini, tutti qualificatisi
indipendenti.

Il cda ha poi nominato quali componenti del Comitato di amministratori indipendenti, istituito ai sensi della procedura per operazioni con parti correlate del Gruppo FONDIARIASAI con riferimento alla prospettata integrazione con il Gruppo UNIPOL, i Consiglieri Angelo Busani (nel ruolo di lead coordinator), Barbara Tadolini e Giampaolo Galli, tutti qualificatisi indipendenti e non correlati.

Il cda ha quindi nominato quali componenti del Comitato per la remunerazione i Consiglieri Giampaolo Galli (nel ruolo di lead coordinator), Angelo Busani e Ernesto Dalle Rive, in maggioranza qualificatisi indipendenti.

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Il cda ha nominato quali componenti del Comitato Nomine e Corporate Governance i Consiglieri Maria Lillà Montagnani (nel ruolo di lead coordinator), Nicla Picchi e Marco Pedroni, in maggioranza qualificatisi indipendenti.

Il cdae procederà in occasione di una prossima riunione alla verifica formale del possesso del requisito di indipendenza da parte degli amministratori qualificatisi tali.

Il cda ha infine nominato, per tutta la durata del suo mandato, il signor Massimo Dalfelli dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili e societari.

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Fondiaria-Sai: nomina di cariche sociali e costitutzione di comitati ultima modifica: 2012-11-08T09:13:58+00:00 da Flavio Meloni

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