La Banca d’Italia, con provvedimento del 2 agosto 2016 ai sensi dell’art. 79, comma 4 del T.u.b., ha avviato il procedimento per la chiusura della succursale italiana della As PrivatBank e vietato alla stessa di intraprendere nuove operazioni.
In conseguenza di ciò, spiega una nota, la As PrivatBank potrà esclusivamente effettuare operazioni al fine di consentire alla clientela il ritiro delle proprie disponibilità o il trasferimento delle stesse presso altri intermediari. La Banca d’Italia ha adottato tale provvedimento a seguito di verifiche ispettive, condotte dal 16 marzo al 6 aprile 2016, dalle quali sono emerse gravi violazioni alla normativa in materia di antiriciclaggio, con rischio di reiterazione delle irregolarità.
