Ance: nessun rischio di scoppio di una bolla immobiliare
I° Bando d’esame: Sessioni I e II di settembre 2012, l’OAM facilita il superamento...
Con delibera in data 5 settembre 2012, l’OAM ha modificato il numero minimo di risposte esatte richieste per il superamento dell’esame per le sessioni I e II del 2012. Supereranno, infatti, la prova tutti i candidati che risponderanno in maniera satta a 36 domande su 60, anziché, come originariamente previsto, 45 risposte esatte su 60.
Cariparma Crédit Agricole: approvati i risultati economici al 30 giugno 2012
Iw Bank: approvata la relazione finanziaria al 30 giugno 2012
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Antiriciclaggio, Ermanno Cappa: “Ogni giorno, soltanto in Italia, vengono riciclati 400 milioni di euro”
Antiriciclaggio, Ermanno Cappa: “Ogni giorno, soltanto in Italia, vengono riciclati 400 milioni di euro”
Il tema del riciclaggio, e di conseguenza anche quello dell'antiriciclaggio, sono oggi di grande attualità. Per questo abbiamo chiesto a Ermanno Cappa, avvocato del Foro di Milano, presidente del Centro Studi Ambrosoli e autore del libro Il Riciclaggio del denaro. Il Fenomeno, il reato, le norme di contrasto, di delineare un quadro dell’attuale situazione normativa in materia, focalizzandosi sugli adempimenti che gli intermediari devono mettere in campo per ottemperare alle richieste di segnalazione previste dalle norme.
In cosa consiste esattamente il riciclaggio di beni e denaro e perché è importante contrastare tale fenomeno?
Per la criminalità organizzata e, tutto sommato, per chiunque commetta crimini finalizzati a ottenere qualsivoglia vantaggio economico (così è, a ben vedere, per la stragrande maggioranza dei reati), il riciclaggio dei beni, e o del denaro, derivanti dai delitti commessi rappresenta, prima di tutto, una impellente necessità: il ricavato del reato, infatti, non può essere utilizzato senza rischi, prima di essere ripulito, mascherato, camuffato. Senza riciclaggio il crimine non produce vantaggi economici duraturi: di qui la rilevanza strategica per la criminalità di ciò di cui parliamo.