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Notizie, approfondimenti, focus e interviste dal settore dell’intermediazione creditizia, bancario finanziario, assicurativo, immobiliare e dei confidi

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In Piemonte il credito alle imprese nel primo semestre ha continuato a contrarsi. Vi ha contribuito la perdurante debolezza della domanda, soprattutto nella componente per investimenti....

Islamic Banking, potenziale spinta per la finanza in Italia

Ammonta a 4,5 miliardi di euro la raccolta potenziale dei risparmi della popolazione islamica residente in Italia nel 2015. La segnalazione arriva dall’area research...

Le banche si curano più dei potenti che delle famiglie. Il giudizio degli italiani...

Gli italiani sono scettici, quando non apertamente critici, nei confronti delle banche. L’86,1% ritiene che il sistema bancario non sia in alcun modo o...

Pmi, c’è tempo fino a giugno per chiedere la sospensione dei debiti con le...

Le piccole e medie imprese hanno ancora quasi due mesi per chiedere la sospensione dei loro debiti con le banche. La data ultima per...

Banca Carige lancia una prepagata per i giovani

Si chiama RiCarige ed è una la carta prepagata ricaricabile dedicata al pubblico più giovane, che ha spesso un budget limitato e un reddito...

Aumento di capitale Unipol Gruppo Finanziario, acquistati il primo giorno tutti i diritti di...

Unipol Gruppo Finanziario comunica che nel corso della prima seduta dell’offerta in Borsa dei diritti inoptati (l’“Offerta in Borsa”), sono stati venduti tutti i...

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"La difesa della stabilità finanziaria non può fondarsi unicamente sul capitale bancario". Così Fabio Panetta, vice direttore generale della Banca d'Italia nel corso del suo...

Antiriciclaggio, Ermanno Cappa: “Ogni giorno, soltanto in Italia, vengono riciclati 400 milioni di euro”

Il tema del riciclaggio, e di conseguenza anche quello dell'antiriciclaggio, sono oggi di grande attualità. Per questo abbiamo chiesto a Ermanno Cappa, avvocato del Foro di Milano, presidente del Centro Studi Ambrosoli e autore del libro Il Riciclaggio del denaro. Il Fenomeno, il reato, le norme di contrasto, di delineare un quadro dell’attuale situazione normativa in materia, focalizzandosi sugli adempimenti che gli intermediari devono mettere in campo per ottemperare alle richieste di segnalazione previste dalle norme.
In cosa consiste esattamente il riciclaggio di beni e denaro e perché è importante contrastare tale fenomeno?
Per la criminalità organizzata e, tutto sommato, per chiunque commetta crimini finalizzati a ottenere qualsivoglia vantaggio economico (così è, a ben vedere, per la stragrande maggioranza dei reati), il riciclaggio dei beni, e o del denaro, derivanti dai delitti commessi rappresenta, prima di tutto, una impellente necessità: il ricavato del reato, infatti, non può essere utilizzato senza rischi, prima di essere ripulito, mascherato, camuffato. Senza riciclaggio il crimine non produce vantaggi economici duraturi: di qui la rilevanza strategica per la criminalità di ciò di cui parliamo.

Oam: pubblicata la circolare n.8

L'Oam ha pubblicato nei giorni scorsi la circolare n.8/2012, contenente disposizioni inerenti il versamento dei contributi di iscrizione da parte dei promotori finanziari, agenti di assicurazione, mediatori di assicurazione e consulenti finanziari.

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Ania, Marco Sesana nominato vicepresidente

Il consiglio direttivo dell'Ania ha nominato oggi Marco Sesana vicepresidente dell'associazione. Marco Sesana subentra a Philippe Donnet che ha lasciato la vicepresidenza dell’associazione per ricoprire...

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