Operatori compro oro: Abi e Antico lanciano vademecum su norme antiriciclaggio e orientamenti Eba

Firma vademecum Abi - Antico (2024)L’Associazione bancaria italiana (Abi) e l’Associazione nazionale tutela il comparto oro (Antico) hanno trasmesso ai rispettivi associati il Vademecum sull’attività con i compro oro, che illustra il quadro normativo vigente sugli operatori del settore aurifero e le norme primarie e secondarie antiriciclaggio e i relativi Orientamenti dell’Eba che trovano applicazione nei rapporti con gli intermediari bancari e finanziari.

Il documento è frutto del lavoro congiunto delle due associazioni, non introduce nuovi obblighi o vincoli, né si sostituisce alla regolamentazione di riferimento. Il suo obiettivo è favorire una maggiore conoscenza della disciplina applicabile ai soggetti economici operanti nella filiera dell’oro e degli oggetti preziosi e una maggiore consapevolezza delle informazioni che possono essere richieste e fornite ai fini dell’apertura del rapporto o nel corso dello stesso.

Nello specifico, vengono illustrate le disposizioni normative di rango primario e secondario che regolamentano i rispettivi comparti a partire da quelle antiriciclaggio, incluse anche esemplificazioni (né tassative, né vincolanti) di dati, documenti e notizie che possono essere condivise tra banche e operatori in oro in sede di apertura di nuovi rapporti e di valutazione di rapporti già in essere. Ciò con l’intento di agevolare le attività di valutazione del rischio di riciclaggio e di ridurre la complessità dei processi di compliance.

Il vademecum verrà presentato alle autorità competenti dalle due associazioni.