Creditleader Società Finanziaria spa, sanzioni amministrative dalla Banca d’Italia

Banca d'Italia Logo UltimoLa Banca d’Italia ha disposto sanzioni amministrative pecuniarie a Creditleader Società Finanziaria s.p.a..
Di seguito il testo del provvedimento della Banca d’Italia.
VISTO il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 recante “Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia” (TUB) e successive modifiche e integrazioni;
VISTA la legge 28 dicembre 2005, n. 262 recante “Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari”; VISTI lo Statuto della Banca d’Italia, e in particolare gli artt. 22 e 23 che disciplinano le modalità di adozione dei provvedimenti di competenza del Direttorio;
VISTO il Provvedimento della Banca d’Italia del 18 dicembre 2012 recante “Disposizioni in materia di sanzioni e procedura sanzionatoria amministrativa”, come modificato dal Provvedimento della Banca d’Italia del 3 maggio 2016;
CONSIDERATO che la Banca d’Italia ha accertato, nei confronti di Creditleader Società Finanziaria Spa, l’irregolarità di seguito indicata: − abuso di denominazione bancaria e finanziaria (art. 133, co. 1 e 1-quater, TUB); CONSIDERATO che la suddetta irregolarità è stata contestata a Creditleader Società Finanziaria Spa, nella persona del legale rappresentante pro-tempore, secondo le formalità previste dall’art. 145 TUB;
CONSIDERATO che Creditleader Società Finanziaria Spa non ha presentato controdeduzioni;
CONSIDERATE le risultanze dell’istruttoria;
VISTA la nota (omissis) con cui il Servizio Coordinamento e Rapporti con l’Esterno della Vigilanza, in osservanza del principio della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie rispetto all’irrogazione della sanzione, fissato dall’art. 24 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, ha proposto al Direttorio della Banca d’Italia l’applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie ex art. 133 TUB nei confronti di Creditleader Società Finanziaria Spa, trasmettendo i relativi atti;
CONSIDERATO che, non avendo partecipato all’istruttoria, a Creditleader Società Finanziaria spa non è stata trasmessa la proposta del Servizio Coordinamento e Rapporti con l’Esterno della Vigilanza, come previsto dal Provvedimento della Banca d’Italia del 18 dicembre 2012 modificato dal Provvedimento del 3 maggio 2016;
VISTO il parere dell’Avvocato Generale (omissis); VISTA la delibera del Direttorio (omissis);
LA BANCA D’ITALIA ESAMINATI gli atti del procedimento e ritenuto che sussistono gli estremi per l’irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria, per le ragioni illustrate nella delibera (omissis);
DISPONE CHE  a Creditleader Società Finanziaria Spa sia inflitta, ai sensi dell’art. 133 TUB, per l’irregolarità sopra indicata, la sanzione amministrativa pecuniaria di € 30.000.
Creditleader Società Finanziaria spa, sanzioni amministrative dalla Banca d’Italia ultima modifica: 2018-11-05T12:12:44+00:00 da Redazione

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