Evasione fiscale, truffa e autoriciclaggio: a Roma la Guardia di Finanza sequestra beni per 3 milioni

36

Guardia di FinanzaUn decreto di sequestro preventivo avente a oggetto disponibilità finanziarie e immobili per un valore di quasi 3 milioni di euro, emesso nei confronti di Massimiliano Casazza, amministratore della Vantage Group s.r.l. e ideatore dell’offerta commerciale “My Car – No Cost”. Si sono concluse così le indagini della Guardia di Finanza del II Gruppo Tutela Entrate del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria, coordinato dalla Procura della Repubblica di Roma, che hanno fatto luce sull’attività di Casazza, indagato per evasione fiscale, truffa e autoriciclaggio.

Casazza, spiega una nota della Guardia di Finanza, proponeva la sottoscrizione di contratti con cui privati o imprese si impegnavano ad acquistare autovetture di colore bianco sulle cui fiancate sarebbero stati applicati messaggi pubblicitari, nonostante il Codice della Strada vieti espressamente l’utilizzo dei mezzi per pubblicità a titolo oneroso, e a pagare circa 7.000 euro per servizi aggiuntivi mai corrisposti.

“A fronte di ciò, la Vantage Group s.r.l. avrebbe provveduto a corrispondere al contraente 60 rate mensili di importo variabile tra i 340 e i 440 euro, quale rimborso del prezzo di acquisto del veicolo, nonché una quota delle spese per carburante e assicurazione – si legge nella nota -. Le indagini hanno tratto origine da segnalazioni operate dagli acquirenti allorquando, dalla fine del 2018, all’aumentare dei sottoscrittori dei contratti, la società non ha più proceduto ai rimborsi”.

Nel corso degli approfondimenti investigativi la Guardi di Fianzan ha ricostruito un giro d’affari di circa 15 milioni di euro nel triennio 2016-2018, “periodo in cui l’impresa ha evaso, attraverso la presentazione di dichiarazioni riportati dati non veritieri, circa 3 milioni di Iva, importo sottoposto a sequestro. Inoltre, nello stesso periodo, utilizzando parte del denaro così illegittimamente ottenuto, Casazza ha acquistato, tramite altra società, immobili per circa 1,3 milioni di euro”.