Giovedì 18 aprile, a Roma, l’Ufi organizza il convegno “La riforma delle reti distributive e le novità in materia antiriciclaggio”

Il Programma dell’evento

Ore 9.30 Registrazione dei partecipanti e inizio lavori Sessione in materia di Intermediari del Credito, a cura del Presidente UFI Domenico Guidi

L’evoluzione dell’Intermediazione finanziaria, Massimo Marchesi, segretario generale Ufi

L’Oam, Organismo competente per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi: avvio dell’attività di gestione degli Elenchi e politiche di vigilanza, Federico Luchetti, dipartimento del Tesoro, dirigente Ufficio IV, direzione V, Mef

Strumenti per la valutazione del merito creditizio: un modello per la stima della probabilità di insolvenza ad un anno, Gian Paolo Busso, consigliere d’amministrazione Cattolica Popolare

Gli Obblighi previdenziali per Agenti e Mediatori alla luce del D.Lgs. 169/201, Carlo Bravi, direttore generale, Fondazione Enasarco; Fabio Rufini, Dirigente Servizio Vigilanza e Coordinamento Uffici Periferici, Fondazione Enasarco

Ore 13,00 – Pausa pranzo

Ore 14,00 – Inizio sessione pomeridiana in materia antiriciclaggio

Inizio dei lavori a cura di Flavio Felice, direttore Area di Ricerca Caritas in veritate Pul, Coordinamento a cura di Maddalena Marchesi, docente Cattedra di Diritto dei Mercati Finanziari, Pul

La IV Direttiva contro il riciclaggio di denaro: stato dell’arte e prospettive, Cristina Collura, dipartimento del Tesoro – Mef, direzione V, Prevenzione dei reati finanziari dirigente Ufficio VIII – Relazioni internazionali

L’avvio del Sistema pubblico di prevenzione delle Frodi nel settore del Credito al Consumo, con specifico riferimento al Furto d’Identità ai sensi del Tit. V-bis del D.Lgs. 141/2010, Giovanni Pollastrini, dipartimento del Tesoro Mef., direzione V – Prevenzione dei reati finanziari Ufficio 4°

Adempimenti in materia di Segnalazione di Operazioni Sospette e Archivio Unico Informatico, Italo Borrello, divisione Cooperazione Internazionale dell’Uif – Banca d’Italia

Ore 17,30 Chiusura dei lavori

L’evento è gratuito. Per prendere parte ai lavori è necessario inviare il modulo di iscrizione, debitamente compilato, entro le ore 12,00 del 16/04/2013. Fax (06/44 29 02 84) – E-mail ([email protected])

 

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Giovedì 18 aprile, a Roma, l’Ufi organizza il convegno “La riforma delle reti distributive e le novità in materia antiriciclaggio” ultima modifica: 2013-04-11T19:14:13+00:00 da Flavio Meloni

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