Il dipartimento del Tesoro del ministero dell’Economia e delle Finanze con la Banca d’Italia e l’Unità di informazione finanziaria per l’Italia hanno pubblicato le domande frequenti (frequently asked questions – faq) sulla titolarità effettiva e il registro titolari effettivi, volte a fornire agli operatori chiarimenti sull’identificazione del titolare effettivo e sulla comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva al Registro dei titolari effettivi, ai sensi dell’art. 21 del d.lgs del 21 novembre 2007, n. 231 e del D.M. dell’11 marzo 2022, n. 55.
Le faq sono state elaborate congiuntamente dal ministero dell’Economia, dalla Banca d’Italia e dalla Uif e sono disponibili al link: https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivio-norme/riciclaggio-terrorismo/faq/titolarita-effettiva
