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mercoledì, Dicembre 4, 2024
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Antiriciclaggio

Il prezzo originale era: €35,00.Il prezzo attuale è: €30,00.

Il corso fornisce al discente conoscenze che riguardano gli obblighi in materia di riciclaggio e contrasto del terrorismo.
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Descrizione

Il corso fornisce al discente conoscenze che riguardano gli obblighi in materia di riciclaggio e contrasto del terrorismo. Il corso è aggiornato alla normativa di recepimento della terza direttiva antiriciclaggio e successivi adempimenti.
Obblighi formativi
L’articolo 54 del D.Lgs. 231/07 impone l’obbligo di formare il personale sulla disciplina antiriciclaggio; in particolare le aziende ed i professionisti devono predisporre “programmi di formazione finalizzati a riconoscere le attività potenzialmente connesse al riciclaggio”.
Destinatari
Intermediari, banche, assicurazioni e varie categorie di professionisti (notai, avvocati, commercialisti etc.), i quali sono tenuti al rispetto di specifiche disposizioni per prevenire e identificare fenomeni di riciclaggio secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo 21 novembre 2007 n. 231.
Programma

Programma del corso

  • Riciclaggio e finanziamento del terrorismo
  • Tecniche di riciclaggio
  • V Direttiva antiriciclaggio e D.Lgs. 25 maggio 2017 n. 90
  • Adempimenti antiriciclaggio
  • Titolare effettivo
  • D.M. 11 marzo 2022 n. 55
  • Registro dei titolari effettivi
  • Decreto milleproroghe 2022
Percorso Formativo
Il corso in modalità di e-learning si svolge tramite l’utilizzo di un qualsiasi pc dotato di connessione internet veloce (adsl – umts), smartphone o tablet così da rendere possibile accedere al servizio sia da casa che dall’ufficio o da dove si preferisce ed in qualsiasi ora del giorno.

Durata del corso

Il corso Antiriciclaggio ha durata complessiva di 1 ora.

Durata
Il corso ha durata complessiva di 1 ora.

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