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OAM | Prima formazione per iscrizione agenti nei servizi di pagamento

120,00 60,00

Descrizione

Obiettivo del corso è consentire al Discente di conseguire l’iscrizione nella Sezione speciale dell’elenco degli Agenti in attività finanziaria prevista dall’articolo 128-quater, comma 6, del D.Lgs. n. 385/1993.
Obblighi normativi

La Circolare n. 20/14 dell’OAM contiene disposizioni inerenti gli obblighi di formazione professionale per Agenti in attività finanziaria che prestano esclusivamente i servizi di pagamento.

Destinatari
  • Tutte le persone fisiche che presentano istanza di iscrizione nella Sezione speciale;
  • I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o direzione di società che presentano istanza di iscrizione nella Sezione speciale;
  • Dipendenti e collaboratori di società iscritte nella medesima Sezione speciale di cui si avvalgono per il contatto con il pubblico.
Percorso formativo

I corsi di formazione hanno una durata di almeno otto ore e sono svolti in aula o con modalità equivalenti. Si considerano equivalenti le modalità di erogazione dei corsi in videoconferenza o con modalità di e-learning con rilascio di strumenti audiovisivi ai discenti e l’indicazione dei giorni e degli orari in cui avviene la contemporanea fruizione delle lezioni da parte degli iscritti al corso. La fruizione del corso deve essere tracciata ed i discenti devono avere la possibilità, nel periodo indicato per lo svolgimento del corso, di contattare telefonicamente il docente che appare in video per richiedere chiarimenti e delucidazioni.
I contenuti formativi erogati a distanza mediante e-learning devono essere realizzati secondo criteri di elevata qualità formativa e prevedere una progettazione per obiettivi didattici, moduli didattici di contenuto e momenti intermedi di autovalutazione dell’apprendimento.
Ciascun corso di formazione verte sulle materie di cui alla tabella allegata sub A e si conclude con un test di verifica delle conoscenze acquisite, all’esito positivo del quale è rilasciato un attestato comprovante il conseguimento della formazione. [art. 2 Circolare n. 20/14 ]

Modalità di fruizione del servizio

Il Corso e-learning si svolge tramite l’utilizzo di un qualsiasi pc dotato di connessione internet veloce (adsl – umts), che renda possibile accedere al servizio sia da casa che dall’ufficio o da dove si preferisca. Sarà possibile collegarsi a qualsiasi ora del giorno per usufruire del materiale e delle lezioni.

Materie

Le materie oggetto del percorso formativo e del test di verifica finale sono state indicate nella Tabella A della Circolare n. 12/13:

  1. Principi generali in tema di intermediazione finanziaria;
  2. principi generali della disciplina dei servizi di pagamento;
  3. la disciplina della trasparenza e della tutela del consumatore applicabile ai servizi di pagamento;
  4. la disciplina antiriciclaggio e del finanziamento del terrorismo applicabile ai servizi di pagamento;
  5. anagrafe dei rapporti e indagini finanziarie di cui rispettivamente ai Provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 19 gennaio 2007 e del 22 dicembre 2005.
Programma e durata
Principi generali in tema di intermediazione finanziaria
  • La rivoluzione nel settore creditizio degli intermediari finanziari e degli operatori del credito Principi generali della disciplina dei servizi di pagamento
  • Aspetti tecnici e normativi dei servizi di pagamento
  • Agenti che prestano esclusivamente i servizi di pagamento
  • PSD: direttiva sui servizi di pagamento
  • Prestatore ed utilizzatore dei servizi di pagamento
  • Obblighi del prestatore e dell’utilizzatore
  • OAM
La disciplina della trasparenza e della tutela del consumatore
  • Trasparenza e tutela dei consumatori
  • Servizio e contratto nel rapporto fra intermediario e cliente
La disciplina antiriciclaggio e del finanziamento del terrorismo applicabile ai servizi di pagamento
  • Normativa antiriciclaggio
  • D.Lgs. 169/2012: modifiche al D.Lgs. 231/2007
  • Disciplina in materia di usura
  • Privacy
Anagrafe dei rapporti e indagini finanziarie
  • Provvedimento 19 gennaio 2007
  • Provvedimento 22 dicembre 2005
  • Modifiche recenti

Il corso ha una durata complessiva di 10 ore, di cui 8 ore di videolezioni.