I comitati, spiega una nota, risultano così composti:
Comitato Nomine
Moltrasio Andrea Presidente
Cera Mario
Santus Armando
Folonari Alberto
Mazzoleni Mario
Minelli Enrico
Comitato per la Remunerazione
Cera Mario Presidente
Brogi Marina
Santus Armando
Del Boca Alessandra
Resti Andrea Cesare
Comitato per il Controllo Interno
Pivato Sergio Presidente
Gola Gian Luigi
Gusmini Alfredo
Garavaglia Carlo
Camadini Pierpaolo
Comitato per il Bilancio
Guerini Lorenzo Renato Presidente
Brogi Marina
Manzoni Federico
Agliardi Dorino Mario
Comitato Parti Correlate e Soggetti Collegati
Gallarati Marco Giacinto Presidente
Minelli Enrico
Bardoni Antonella
Il consiglio, continua la nota, ha determinato, recependo la proposta del comitato per la remunerazione, i compensi per il Presidente, il Vice Presidente Vicario, i Vice Presidenti nonché per i componenti del Consiglio di Sorveglianza a cui siano attribuite particolari cariche, poteri o funzioni dallo Statuto o dal Consiglio di Sorveglianza stesso, nell’importo complessivamente fissato dall’Assemblea dei Soci.
Il Consiglio di Sorveglianza ha quindi proceduto a fissare il numero dei componenti il Consiglio di Gestione per il triennio 2013-2014-2015, riducendolo a 9 membri, dai precedenti 11.
Fra i membri di tale Consiglio, in linea con i criteri enunciati dalla Banca d’Italia e coerentemente con le disposizioni del Comitato Nomine, figurano manager apicali del Gruppo, nelle persone del Direttore Generale e del Vice Direttore Generale Vicario di UBI Banca.
E’ inoltre assicurato, in ossequio a quanto disposto dalla Legge 12 luglio 2011, n.120, l’equilibrio tra i generi.
Recependo la proposta del Comitato Nomine, il Consiglio di Sorveglianza ha quindi nominato i membri, nonché il Presidente e il Vice Presidente del Consiglio di Gestione, proponendo la nomina di Victor Massiah quale Consigliere Delegato, nomina confermata dal Consiglio di Gestione successivamente riunitosi.
Il Consiglio di Gestione risulta quindi così composto:
1. Polotti Franco Presidente
2. Frigeri Giorgio Vice Presidente
3. Massiah Victor Consigliere Delegato
4. Fidanza Silvia
5. Gattinoni Luciana
6. Lucchini Italo
7. Pizzini Flavio
8. Iorio Francesco (Direttore Generale di UBI Banca)
9. Sonnino Elvio (Vice Direttore Generale Vicario di UBI Banca)
Il Consiglio di Sorveglianza ha quindi determinato, recependo la proposta del Comitato per la Remunerazione, i compensi del Consiglio di Gestione, del Presidente, del Vice Presidente e del Consigliere Delegato.
I compensi complessivamente riconosciuti per il triennio 2013-2014-2015 al Consiglio di Sorveglianza e al Consiglio di Gestione risultano del 18% inferiori a quelli determinati a suo tempo per il triennio 2010-2011-2012. Tale riduzione va ad aggiungersi alla riduzione dell’11% circa già applicata ai compensi complessivi dei due Consigli per il periodo 2010-2011-2012 rispetto al periodo precedente.
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