L’invio delle segnalazioni di operazioni sospette (sos) ritenute “non rilevanti” relativo al primo trimestre 2024 andrà effettuato entro ottobre.
A segnalarlo è l’Uif (Unità di informazione finanziaria per l’Italia), che ha comunicato oggi una importante variazione nella periodicità di trasmissione dell’elenco delle segnalazioni di operazioni sospette ritenute “non rilevanti” (comunicazioni ai sensi dell’art. 41, comma 2, del D.lgs. 231/20071), che passa da semestrale a trimestrale.
“La maggior frequenza degli invii consentirà ai segnalanti di disporre in maniera più tempestiva di informazioni utili al monitoraggio delle segnalazioni e all’affinamento del processo valutativo, ponendosi in continuità con le numerose attività volte al miglioramento della qualità del flusso segnaletico”, spiega l’Uif.
Il primo invio con la nuova periodicità sarà effettuato entro il mese di ottobre 2024 e sarà relativo alle segnalazioni di operazioni sospette analizzate nel primo trimestre 2024.
