UK: Mortgage Broker condannato per frode e costretto a rimborsare 90mila sterline alle vittime

Financial Services Compensation Scheme

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Nigel McClements, 47 anni, originario dell’Irlanda del Nord, ha ricevuto un ordine di confisca per 101.329 di sterline, di cui 88.400 che saranno restituiti alle sue vittime, tra cui i fondi per il Financial Services Compensation Scheme, che ha già anticipato alcune delle sue vittime. Il resto sarà distribuito tra le varie forze dell’ordine.

Nell’agosto 2011 McClements, che lavorava per Northumbria Mortgages, è stato condannato a 27 mesi di carcere in seguito alla condanna per 20 reati di frode dal falso al reato di riciclaggio di denaro (oltre ad altri 54 reati).

L’inchiesta era stata aperta dopo che oltre 40 persone hanno contattato la polizia per denunciare che avevano pagato una somma tra le 250 e 4.500 sterline per pratiche di mutuo e perizie mai effettuate. Nel corso delle indagini sono state identificate oltre 70 vittime.

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UK: Mortgage Broker condannato per frode e costretto a rimborsare 90mila sterline alle vittime ultima modifica: 2013-09-30T18:13:16+00:00 da Paolo Tosatti

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